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"民族资产冻结"骗局再现:缴纳128元获百万投资款

  • 时间:2017-1-11 23:08:00
  • 整理:乐享玩

(原标题:“民族资产冻结”骗局再现 缴纳128元可获百万投资款?)

"民族资产冻结"骗局再现:缴纳128元获百万投资款

伪造证件。

华龙网1月11日22时讯“国家政府官员在海外的资产被冻结,现在每人只需要缴128元,筹集到一定资金后就可帮领导解冻,届时每人可分得百万元贫困投资款。”不法分子将此信息发布在微信群后,全国有2万余人相继上当受骗,重庆也有280余名中老年人上当。近日,重庆江北警方经过深入调查,最终将2名诈骗嫌疑人抓获归案。

128元办个证 每月就可以领数千元工资

去年9月份以来,江北警方接到一涉及重庆地区诈骗活动的线索。通过分析研判,警方掌握了有人虚构其管理一笔遗留海外的民族资产已被解冻,先准备成立基金会扶持中国贫困家庭,只需缴128元办理6个证件,成为基金会会员,就可得到高额回报,同时每月可以领取数千元的工资的方式进行诈骗的证据。

警方调查数据显示,所有受害人的128元会员费由一个人集中收取。于是,民警于去年11月中旬,将最大收款人景某控制。

60多岁的江苏人景某,自称是受“民族资产解冻委员会”会长的委托,担任“民族资产解冻基金会项目”组长,负责在全国范围内招募会员。景某还出示了“委任书、组长证”,并讲述了基金会的历程,以及“李烈钧”老人与她电话联系的内容,表示她在2016年9月、10月已收到基金会发给她的工资,共计20000元。

江北警方根据景某供述,通过调查资金流向和进一步梳理案件,最终追溯到“128项目”的骗局源头——“民族资产解冻委员会会长”和“资产的拥有者海归老人李烈钧”。警方发现广西籍人滕某和张某有重大作案嫌疑,去年11月中旬,警方迅速赶往广西对其实施布控抓捕行动。

通过审查,滕某就是自称原来在中央财政部工作,现任民族资产解冻委员会财务科科长张宁的冒充者,张某是资产拥有者海归老人李烈钧的冒充者。顺着2人的线索,民警又发现账户资金流水频繁,且数额较大,而且不断刷卡套现的邓某,明显是在有组织有预谋地套取赃款。掌握了确凿证据后,江北警方于去年11月18日在广西百色市将邓某及相关人员抓获。

PS政府官员照片 用变声器给老年人打电话

据调查,滕某、张某先是骗取景某的信任,并通过景某发展来自全国各地的会员23000余人,骗取所谓制证费用合计300余万元。涉及重庆不同区县的280余人。

警方在查找犯罪证据中发现,犯罪嫌疑人使用了大量的伪造证件,并不定期的更新文件内容,增强骗局的真实感,使受害人相信项目正在有条有序的进行中。首先,嫌疑人在群里向受害人展示由“国务院下发《关于召开民族资产发放会议的通知》的 红头文件 ”,证明项目的真实存在。然后,不断将会员的数量、会员证信息进行发布,让人感觉人员数量持续递增。还将所谓基金会内部的会议照片、会议大纲、会议成效、下发文件展示给大家。而这些照片、文件均是截取的网上照片,照片中不乏国家政府官员,只是犯罪嫌疑人用PS手段将照片中的桌牌、横幅、文件内容等修改成了他们口中“128”的相关文字。

除了伪造信息和文件,作为整个骗局中的关键人物,张某冒充的资产拥有者“李烈钧”早已在1946年逝世。张某作案时是通过一种变声器的电话打给受害人取得信任。而上当受骗的基本是都是退休老年人。

据介绍,腾某、张某诈骗得来的钱财都用于吃喝挥霍。目前,两位涉嫌诈骗的嫌疑人已被依法逮捕。

江北警方表示,打着“民族大业”口号的骗局早已不新鲜,早在八九十年代,就有人编造出在内地收兑民国伪币到美国兑换的谣言,披上“资产解冻”的外衣。后来,故事来了一次升级改版,情节变成了历代历朝皇家、高官的资产流落海外,要解冻或运行资产,需要民间成立自助组织进行运营。发展到如今,受骗者遭遇的是几乎和过去相同的剧本,只是在互联网的平台上,骗子把剧本一传十、十传百、形成了影响更为恶劣,范围更大的病毒式的传播。

警方提醒您谨防电信诈骗

江北警方提醒市民防诈防骗,需要谨记几条最基本的原则

1、“验证码”谁都别给

银行、支付宝等发来的“短信验证码”是极其隐秘的隐私信息,且通常几分钟之后即自动过期,所以不得向任何人和机构透露该信息。

闭口不谈卡号和密码

无论电话、短信、QQ聊天、微信对话中都绝不提及银行卡号、密码、身份证号码等个人信息,以免被诈骗分子盗取。

3、不轻信电话号码

为了防止遇上诈骗分子模拟银行等客服号码行骗,遇上不确定的信息或来电可选择挂断后,再主动拨打相关电话(切勿使用回拨功能),这样可以保证号码的准确性。

4、陌生证据莫轻信

由于个人隐私泄露泛滥,诈骗分子常常会掌握用户的一些个人信息,并以此作为证据,骗取用户信任,此时切记要多长个心眼,不可轻信。

5、钓鱼网站要提防

切不可轻易信任那些看上去与官方网站长得一模一样的钓鱼网站,有可能被植入木马病毒以盗取信息。所以在登录银行等重要网站时,养成核实网站域名、网址的习惯。

9983亿美元的对账单、圣旨、大清金条……拿着这些假货当道具,两男子声称解冻民族资产需要成立银行,西安一银行行长转款100万元仅索回9.5万元。

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